两男网上贩卖身份证

  深圳商报记者 潘咏

  身份证700余张、伪造公章20余枚、银行卡、快递单据……铺在地上达半个客厅,这是在龙岗南湾荔枝花园A7栋1509房内搜到的。9月23日上午10时,坪山与市网警支队联合行动,在龙岗南湾荔枝花园捣毁一网络买卖身份证,现场抓获嫌疑人2名。这是继“清源行动”后,坪山响应反信息诈骗专项行动打出的又一重拳。

  缴获身份证700多张

  “本人长期批发真身份证,也批发开好的银行卡……”这是嫌疑人QQ空间里的一段话。据了解,犯罪嫌疑人詹某杰和詹某熙为兄弟,广东饶平人。兄弟两人在数月前突然被人拉进一个陌生的QQ群,群主表示要买身份证。詹某熙查看了群里的信息,竟然有许多人愿意卖掉身份证,买卖异常火爆。詹某熙从中看到了商机,在网上也开设买卖账号,从此了犯罪道。

  嫌疑人交代,他们二人正是通过QQ群联系买家和卖家,再以淘宝等平台,将身份证贩卖给网络诈骗团伙,从中渔利。而且这种“生意”利润巨大,每张身份证成本大约是80元,但是通过网络可以卖到200多元。

  房间内,700余张身份证让众人目瞪口呆。嫌疑人告诉记者:“我们购买的身份证越多越好,因为诈骗需要不停地更改身份信息来机关的追捕。”

  交易记录达6000余次

  房间内,对缴获的身份证逐一登记,并对现场的两台电脑内容进行取证。正如嫌疑人交代的一样,他们的生意的确很火爆,现场取证时,手机、电脑上的QQ仍然没有休息,不停地有“客户”来寻求交易。

  在弟弟詹某熙QQ上,有“身份证交易联盟”、“银行代办群”等相关100多个群。詹某熙说:“我们一般先收购一些身份证,然后在QQ群或者淘宝发布消息,买家看到后跟我们联系,再商量价格达成交易。”

  生意的火爆,导致两人的野心越来越大,不断扩展“业务”规模,效果也很“显著”。统计淘宝交易记录,交易数量竟达6000多次,甚至有客户进行团购,一次数量达数十张。

  此类案例屡见不鲜

  利用伪造的身份证、银行卡进行信息诈骗的案例已屡见不鲜,而在深圳,这些身份证和银行卡一般都是通过网络销售渠道获得。

  坪山信息侦查大队曾凯告诉记者,他们正是通过仔细研究此前的案例,并对诸多情报进行研判,才发现龙岗南湾这一。

  曾凯告诉记者:“信息诈骗犯罪一般分为五个环节。第一个,骗子的前期准备工作是获取个人信息,以便于用伪装身份取信于人;第二个,为了做好转移资金,骗子必须购买一定的身份证、银行卡;第三个,通过开通诈骗电话、网站等,为信息诈骗提供技术支持;第四个,实施信息诈骗;第五个,提现诈骗所得资金。身份证是这几个环节的核心,我们铲除身份证买卖,可以有效减少信息诈骗的发生源。”

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